انتقل مدلل خوري من سوريا إلى موسكو في السبعينيات وأنشأ منذ ذلك الحين شبكة معقّدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، ليستخدمها لاحقا لتحويل الأموال لكلّ من الأنظمة القمعية ومجموعات الجريمة المنظمة بمعاضدة من دائرة مقرّبة من الموظفين وأفراد أسرته.